Експорт на «фірму-фантом»: апеляційний суд підтвердив санкції на пів мільярда для колишнього директора миколаївської компанії

Миколаївський апеляційний суд залишив у силі рекордне стягнення з колишнього директора ТОВ «РЕЛТОН ГРУП», який намагався вивезти за кордон понад 27 тисяч тонн агропродукції за підробленими документами. За махінації з експортом зерна бізнесмену доведеться сплатити понад 498 мільйонів гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах».

Масштабна схема з «ліквідованим» покупцем

Як встановив суд, директор ТОВ «РЕЛТОН ГРУП» (зараз  ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ ГРУП») Кривушин Олександр Олександрович організував масштабну схему експорту зернових та олійних культур. Протягом серпня–жовтня 2021 року компанія відправила з українських портів на 20 морських суднах величезну партію товару: пшеницю, ріпак, ячмінь та горох.

Загальна вага вантажу склала 27,8 мільйона кілограмів, а його ринкова вартість — 249 399 240 гривень.

Під час митного оформлення Кривушин подав контракти та рахунки-фактури, згідно з якими отримувачем товару значилася угорська компанія «The Mark Global kft». Однак перевірка через міжнародні правоохоронні органи та митну службу Угорщини виявила приголомшливий факт: на момент здійснення експорту вказана угорська фірма була офіційно ліквідована рішенням суду (з липня 2021 року) через невиконання фінансової звітності.

Це означає, що документи, підписані Кривушиним, містили неправдиві відомості про отримувача, що є прямим порушенням митного законодавства (ч. 1 ст. 483 МК України).

Судовий вердикт: штраф у 100% вартості товару

Центральний районний суд м. Миколаєва у листопаді 2025 року визнав Кривушина винним і призначив максимально суворе покарання: штраф у розмірі 100% вартості товару та його конфіскацію. Оскільки зерно вже було вивезене за межі України на іноземних суднах і фізично конфіскувати його неможливо, суд постановив стягнути з директора його повну вартість грошима.

Захист бізнесмена намагався оскаржити це рішення, стверджуючи, що в протоколі митників нібито не викладено всіх обставин, а доказів особистої участі директора в поданні документів «недостатньо».

Остаточне рішення

Миколаївський апеляційний суд під головуванням судді Куценко О.В., розглянувши справу 16 березня 2026 року, повністю відхилив аргументи адвокатів. Суд зазначив, що:

• Факт ліквідації угорського контрагента підтверджений офіційними відповідями правоохоронців Угорщини.
• Усі комерційні документи (інвойси, контракти) були підписані особисто Олександром Кривушиним та завірені печаткою його фірми.

Апеляційний суд постановив:

1.  Рішення суду першої інстанції залишити без змін.

2.  Олександр Кривушин має сплатити штраф у сумі 249 399 240,73 грн.

3.  Додатково з нього стягується вартість товару у такому ж розмірі — 249 399 240,73 грн (замість фізичної конфіскації).

Постанова набрала законної сили негайно і оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Це рішення стало одним із найбільших стягнень за порушення митних правил у практиці миколаївських судів.

Довідка: Стаття 483 МК України передбачає відповідальність за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості.