Махінації з розмитненням авто: на Волині директора підприємства оштрафували на 3 мільйони гривень

Любомльський районний суд Волинської області виніс рішення у справі №163/537/26 про масштабне ухилення від сплати митних платежів. Керівник підприємства намагався зекономити на податках, використовуючи підроблені європейські сертифікати при ввезенні 74 транспортних засобів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах».

Суть схеми: «липові» польські сертифікати

Як встановив суд, Соколюк Дмитро Петрович, будучи директором ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ», протягом 2023 року займався митним оформленням партії автомобілів (загалом 74 одиниці), що ввозилися з Польщі від компанії «MONOPOLYSTIK SP.Z.O.O.».

Для того, щоб отримати пільги при сплаті мита (преференційний режим для товарів з країн ЄС), Соколюк подав митникам сертифікати з перевезення товару форми EUR.1. Однак під час перевірки, ініційованої Держмитслужбою, митні органи Республіки Польща офіційно повідомили: указані 74 сертифікати не є справжніми та ніколи не легалізувалися польською стороною.

Збитки державі

Через надання неправдивих відомостей про країну походження товарів до Державного бюджету України не було доплачено значну суму податків. Згідно з актом документальної перевірки, сума недоплаченого мита та ПДВ склала 3 063 835 гривень 10 копійок.

Позиція суду

Сам Дмитро Соколюк на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Суд дійшов висновку, що дії директора були умисними. Жодної економічної вигоди у використанні підроблених документів для польського продавця не було — вигоду отримувало лише українське підприємство-імпортер. Крім того, Соколюк не надав жодних доказів того, що він намагався з'ясувати стосунки з постачальником через «підробку» документів.

Суворе покарання

Суддя Любомльського районного суду О.С. Павлусь визнав Соколюка Дмитра Петровича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей для зменшення розміру митних платежів).

Рішення суду:

•  Накласти на порушника штраф у розмірі 100 відсотків несплаченої суми митних платежів — 3 063 835,10 гривень.

•  Стягнути на користь держави судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Штраф має бути сплачений до державного бюджету. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів, проте докази польської сторони роблять позицію захисту вкрай складною.

ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» - класична фіктивна компанія. З 2020 року змінила адреси: м. Луцьк, м. Дніпро, м. Краматорськ, м. Рівне.