Любомльський районний суд поставив крапку в масштабній справі № 163/183/26 про ухилення від сплати митних платежів. Фігурантка — Мельниченко Інна Миколаївна, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС».
Суть схеми:
Протягом січня-лютого 2024 року компанія «КУПЕР СЕРВІС» завезла в Україну 58 транспортних засобів. Щоб не платити мито у повному обсязі, директорка подала митниці сертифікати з перевезення товару EUR.1. Ці документи нібито підтверджували європейське походження автівок, що давало право на преференції (нульове або знижене мито).
Як викрили махінацію?
Волинська митниця зробила запит до колег із Республіки Польща. Відповідь була нищівною:
- Усі 58 сертифікатів не видавалися Митно-податковим управлінням у Лодзі.
- Бланки документів не легалізовувалися.
- Компанія-експортер взагалі відсутня в базах даних польських митників.
Загальна сума недоплачених державі податків (мито + ПДВ) склала вражаючі 3 963 164,50 грн.
Рішення суду:
Суддя Павлусь О.С. визнав вину директорки повністю доведеною. Оскільки дії були умисними та спрямованими на пряме ухилення від податків, на Мельниченко І.М. накладено штраф у розмірі 100% від суми недоплачених платежів.
Підсумок: штраф у розмірі 3 963 164,50 грн.
Коментар:
Перед нами приклад «промислового» масштабу махінацій. Використання 58 підроблених сертифікатів EUR.1 — це не випадкова помилка бухгалтера, а чітко спланована стратегія мінімізації витрат.
Цікаво, що фігурантка обрала тактику «ігнорування»: не приходити до суду, не забирати пошту. Мабуть, сподівалася, що справу закриють або затягнуть. Але в митних справах така стратегія працює рідко, особливо коли є офіційна відповідь від іноземної сторони. Тепер, окрім обов'язку сплатити ті самі 4 мільйони податків, які нарахувало БЕБ та митниця, доведеться викласти ще стільки ж як штраф. Дорога вийшла «економія».
Дохід ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» в 2023 році - 102 424 700 грн, в 2024 - 67 505 500 грн, в 2025 - 2 403 900 грн.
Немає коментарів:
Дописати коментар