В рамках кримінального провадження № 72023000500000071 від 14.09.2023 Шевцова Альона Володимирівна була підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей», ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» (джерело: «Повідомлення про здійснення спеціального розслідування» від 15.03.2025 за посиланням:
https://esbu.gov.ua/news/povidomlennia-pro-zdiisnennia-spetsialnoho-rozsliduvannia).
Спільниками Шевцової є Циганок Ірина Анатоліївна та Нестеровська Зоя Вадимівна, які також мають статус обвинувачених у кримінальному провадженні № 72023000500000071 від 14.09.2023. Їх обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (джерело: «Повідомлення про здійснення спеціального розслідування» від 15.03.2025 за посиланням:
https://esbu.gov.ua/news/povidomlennia-pro-zdiisnennia-spetsialnoho-rozsliduvannia).
Шевцова Альона Володимирівна, Циганок Ірини Анатоліївни та Нестеровська Зоя Вадимівна 04.08.2023 були оголошені в розшук, а 11.08.2023 - в міжнародний розшук (джерело: ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 у справі № 463/10140/23 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, посилання https://reyestr.court.gov.ua/Review/125918777, додаток 3; БД «Особи, які переховуються від органів влади»
https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3023272633934617).
07.03.2023 Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію. Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (джерело: «Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК»» від 07.03.2025 за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-ayboks-bank).
Шевцова є співвласницею фінансової компанії ТОВ «ФК ЛЕО» (платіжна система LEO, код ЄДРПОУ: 39010283) та була її керівником (джерело: ОпенДатабот, посилання:
https://opendatabot.ua/c/39010283). ТОВ «ФК ЛЕО» належить міжнародна платіжна система LEO.
06.03.2023 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Нацбанку від № 21/382-рк прийняв рішення про накладення на ТОВ «ФК ЛЕО» штрафу у розмірі 73 556 600,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IХ) у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою (джерело: «Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства» від 05.04.2023, посилання:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-berezni-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-odinadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva).
10.03.2023 Указом Президента України № 145/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким до ТОВ «ФК ЛЕО» на 5 років застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (джерело: Додаток 2 до рішення РНБО від 10.03.2025, посилання:
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/17/81/18a1d6489ce99315ae0d23fb7600d726_1678481925.pdf).
20.03.2023 Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури. Таке рішення ухвалене у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ТОВ «ФК ЛЕО», що є оператором цієї платіжної системи (джерело: «Національний банк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO (доповнено)» від 23.03.2023, посилання:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-skasuvav-reyestratsiyu-mijnarodnoyi-platijnoyi-sistemi-leo).
До Шевцової застосовано безстроково обмежувальний захід у формі: 1) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; а також на 10 років запроваджено:
2) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
3) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
7) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені).
Таким чином, Шевцова:
1) є обвинуваченою у тяжких кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 203-2 КК України;
2) з 11.08.2023 перебуває у міжнародному розшуку;
3) є підсанкційною особою – щодо неї застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), що включають блокування активів, обмеження фінансових операцій та інші обмежувальні заходи;
4) є співвласницею та колишнім керівником юридичних осіб (АТ «АЙБОКС Банк», ТОВ «ФК ЛЕО» (платіжна система LEO) щодо яких Національним банком України та Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення про відкликання ліцензій, ліквідацію та застосування санкцій у зв’язку з порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу та легалізації (відмивання) доходів.
