01 серпня 2025 року Південноукраїнський міський суд Миколаївської області виніс вирок у справі № 486/1280/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129248617) Шевчик Олени Сергіївни, керівниці відділення АБ «УКРГАЗБАНК» № 475/14 (Б). Її визнано винною за ч. 2 ст. 209-1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України за розголошення конфіденційної інформації фінансового моніторингу та несанкціоновану зміну даних в автоматизованих системах банку.
Деталі справи
За матеріалами слідства, у квітні 2024 року Шевчик Олена Сергіївна, діючи з корисливих мотивів, через месенджер Viber передала сторонній особі конфіденційні дані клієнтів банку, включаючи їхні персональні відомості та інформацію про фінансові операції. Зокрема, 4 квітня 2024 року о 14:59 вона надіслала фото таблиці з даними клієнтів, що є порушенням Закону України про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, 30 квітня 2024 року вона повідомила про розірвання ділових відносин із клієнтами через підозрілі перекази великих сум, пообіцявши сприяти переведенню залишків на заблокованих рахунках.
Також встановлено, що у січні 2024 року Шевчик залучила підлеглого до незаконного відкриття банківських рахунків на імена осіб, які не звертались до банку та не проходили ідентифікацію. Ці дії здійснювались через маніпуляції в автоматизованих системах банку «SCROOGE-ІІІ» та WebBank, що дозволило випустити платіжні картки, які згодом передавалися третім особам за грошову винагороду.
Наслідки злочинних дій
Дії Шевчик завдали істотної шкоди державним інтересам, підірвавши довіру до системи фінансового моніторингу та ускладнивши реагування на підозрілі фінансові операції. Це також створило загрозу для міжнародного співробітництва України у сфері стандартів FATF.
Вирок суду
28 червня 2025 року між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Шевчик повністю визнала свою провину. Суд затвердив угоду, призначивши їй штраф у розмірі 51 000 гривень та заборону обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями на 1 рік за ч. 2 ст. 209-1 КК України, а також 3 роки позбавлення волі за ч. 3 ст. 362 КК України. Згідно зі ст. 75 КК України, її звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік 6 місяців. На обвинувачену покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.
Немає коментарів:
Дописати коментар