У Черкасах засудили жінку за незаконну торгівлю тютюновими виробами та легалізацію злочинних доходів

20 серпня 2025 року Соснівський районний суд міста Черкаси виніс вирок у кримінальній справі №712/10464/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129722945) щодо Кандалей Олени Миколаївни, яку звинуватили у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті тютюнових виробів, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з матеріалами справи, у період з листопада 2023 року по липень 2025 року Кандалей Олена Миколаївна, не маючи ліцензії на торгівлю тютюновими виробами, систематично купувала, зберігала та продавала незаконно виготовлені сигарети марок «Marshall», «Parliament», «Winston», «Kent», «Camel», «Compliment», «Monte Carlo», «Rothmans», «Kansas» та «URTA», багато з яких були без марок акцизного податку. Тютюнові вироби вона отримувала через відділення «Нової Пошти» у Черкасах, після чого зберігала їх у тютюновому кіоску за адресою на проспекті Хіміків, 30/4, для подальшого продажу населенню. Кіоск належить ТОВ «ПРОДСЕРВІС 4», основними видом діяльності якого роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах (47.26 КВЕД). Компанія, яка має мережу кіосків, фігурую в інших справах (№ 712/10462/25, № 705/3539/25) щодо продажу цигарок, на яких відсутні марки акцизного збору (податку).

Зокрема, 16 червня 2025 року обвинувачена продала сигарети на суму 990 гривень, а 3 липня 2025 року — на суму 750 гривень. Під час обшуку в кіоску 3 липня 2025 року правоохоронці вилучили значну кількість тютюнових виробів, зокрема 1 пачку «Monte Carlo», 20 пачок «Camel», 40 пачок «Rothmans», 10 пачок «Winston», 10 пачок «Kansas», 15 пачок «Kent», 8 пачок «Marshall» та 6 пачок «URTA», а також грошові кошти у сумі 3864 гривні.

Олена Кандалей визнала свою вину у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та частиною 1 статті 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 30 липня 2025 року вона уклала угоду про визнання винуватості з прокурором Черкаської обласної прокуратури.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 170 000 гривень, конфіскацію та знищення вилучених тютюнових виробів, а також заборону обіймати посади, пов’язані з торгівлею підакцизними товарами, терміном на один рік. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію, вилучивши у власність держави 3864 гривні, отримані від незаконної діяльності.

У Києві засуджено надавача послуг хостингу за незаконне використання WebMoney

18 серпня 2025 року Дніпровський районний суд м. Києва у справі № 755/14723/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129752369) затвердив угоду про визнання винуватості у справі Миколи Жаркова, якого обвинувачували у неправомірному використанні електронних грошей за ч. 1 ст. 200 КК України.

За даними слідства, підприємець Микола Жарков надавав послуги хостингу, Fast VPN та FTP-серверів через сайт www.0x2a.com.ua. У червні 2024 року він організував розрахунки за послуги через заборонену в Україні платіжну систему WebMoney, що суперечить рішенню РНБО від 14 травня 2021 року, введеному в дію Указом Президента України № 203/2021.

Зокрема, 18 серпня 2024 року клієнт оплатив через WebMoney 1.12 WMZ (46 грн) за Fast VPN та 4.48 WMZ (184 грн) за FTP-сховище, що стало підставою для притягнення Жаркова до кримінальної відповідальності. 28 липня 2025 року обвинувачений уклав угоду з прокурором, визнавши свою провину та погодившись на штраф у розмірі 3100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (52 700 грн).

Яворівський суд визнав винним львів’янина Очерклевича у контрабанді товарів на суму понад 10 млн грн

27 серпня 2025 року Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок у справі № 944/3012/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129777514), визнавши винним Очерклевича Юрія Володимировича у вчиненні контрабанди товарів у значному розмірі, передбаченої ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України. Обвинуваченого засуджено до штрафу в розмірі 255 000 гривень.

Згідно з матеріалами справи, 14 лютого 2025 року Очерклевич, керуючи транспортним засобом марки «Iveco» з причепом «САНТЕЙ», в’їхав через пункт пропуску «Краковець-Корчова» на митну територію України. Під час митного контролю він подав декларацію, в якій не вказав жодних товарів. Однак працівники Львівської митниці виявили незадекларований вантаж: 84 мішки одягу вагою 1395,7 кг, 1797 одиниць побутової техніки, 5940 одиниць засобів для догляду за волоссям та два мотоцикли KTM 300 EXC CHAMPION EDITION. Загальна вартість контрабандних товарів, за висновком судової товарознавчої експертизи, склала 10 359 544,72 грн.

Суд встановив, що Очерклевич свідомо приховав товари від митного контролю, подавши неправдиві відомості в декларації, щоб уникнути сплати митних платежів. Обвинувачений визнав свою вину, пояснивши, що діяв з власної ініціативи, сподіваючись отримати винагороду за перевезення товарів без оподаткування. Він щиро розкаявся та обіцяв не вчиняти подібних правопорушень у майбутньому.

Суд врахував пом’якшувальні обставини, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також позитивні характеристики Очерклевича: він раніше не судимий, займається волонтерською діяльністю, підтримує Збройні Сили України, має на утриманні малолітню дитину, непрацездатну матір та тестя з інвалідністю. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Речові докази, зокрема транспортний засіб та причіп, повернуто їхнім законним власникам, оскільки вони не знали про незаконне використання. Товари, вилучені під час митного контролю, також повернуто власнику, оскільки не доведено, що він знав про їх незаконне переміщення. З Очерклевича також стягнуто 42 408 гривень процесуальних витрат на проведення експертизи.

На Миколаївщині судили батька і сина за продаж автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога

05 серпня 2025 року Вітовський районний суд Миколаївської області виніс вирок у справі № 477/2571/24 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129318430) щодо Буткевича Андрія Олександровича та Буткевича Артема Андрійовича, визнавши їх винними у незаконному продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Деталі справи

З грудня 2023 року по березень 2024 року обвинувачені, діючи за попередньою змовою, організували схему продажу автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Для ввезення машин з країн ЄС використовувалися документи благодійних організацій, зокрема «Чому так?» та створеної обвинуваченими «Благодійної фундації «Авто для перемоги»». Вони декларували автомобілі як гуманітарну допомогу «для потреб ЗСУ», що давало право на спрощену процедуру перетину кордону без сплати митних платежів. Після ввезення авто замість безоплатної передачі, вони розміщували оголошення на інтернет-платформі «OLX», пропонуючи транспортні засоби за цінами, нижчими за ринкові, не повідомляючи покупців, що автомобілі є гуманітарною допомогою. Усі покупці автомобілів були військовослужбовцями. Для маскування незаконних угод Буткевичі надавали покупцям фіктивні акти прийому-передачі, де вказувалося, що автомобілі були передані «на безоплатній основі». Загалом було продано 11 автомобілів на суму 1 424 557 грн.

Рішення суду

Обох обвинувачених визнано винними та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з обігом гуманітарної допомоги, на 2 роки. Проте, враховуючи щире каяття, визнання вини та позитивні характеристики, суд звільнив їх від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки на підставі ст. 75 КК України.

Частину застави в розмірі 100 000 грн з кожного обвинуваченого перераховано на потреби ЗСУ, решту повернуто заставодавцю. Речові докази, зокрема автомобілі, залишені покупцям, а два транспортні засоби передано військовій частині. Імітаційні кошти та номерні знаки підлягають знищенню.

Суд в Одеській області засудив китайця за зберігання та продаж фальшивих кросівок ТМ New Balance

27 серпня 2025 року Березівський районний суд Одеської області виніс вирок у кримінальній справі № 494/1900/24 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129778771) щодо громадянина Китайської Народної Республіки Чжун Юйхао, якого звинуватили у незаконному використанні знаків для товарів і послуг торговельної марки «New Balance».

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2023 року Чжун Юйхао, діючи з корисливих мотивів, організував зберігання та продаж 2080 пар спортивного взуття з незаконно нанесеними логотипами «New Balance» у складських приміщеннях у селищі Раухівка Одеської області. Взуття, яке не мало дозволу на використання торговельної марки від компанії «New Balance Athletics, Inc.», було придбано обвинуваченим у благодійного фонду «Команда Рокет» з метою перепродажу за вищими цінами.

Протиправні дії Чжун Юйхао завдали компанії «New Balance Athletics, Inc.» матеріальної шкоди на суму 139 831,12 гривень (без ПДВ), що кваліфікується як значний розмір. Обвинувачений визнав свою провину в повному обсязі, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки.

11 серпня 2025 року між представником потерпілого та Чжун Юйхао було укладено угоду про примирення, яку суд затвердив. Відповідно до угоди, обвинуваченому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 15 300 гривень. Крім того, суд стягнув з Чжун Юйхао на користь держави 102 232,80 гривень за проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Суд також закрив провадження за цивільним позовом компанії «New Balance Athletics, Inc.» через відмову позивача від претензій. Речові докази, зокрема взуття та обладнання, повернуто обвинуваченому на підставі попередньої ухвали суду.

У Києві засуджено пенсіонера за виготовлення в гаражі контрафактного моторного мастила світових брендів «Mobil», «Mobil», «Castrol»

26 серпня 2025 року Деснянський районний суд міста Києва виніс вирок у справі № 754/10406/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129752273) щодо Слепченка Володимира Станіславовича, пенсіонера та інваліда 3-ї групи, якого визнано винним у незаконному використанні торговельних марок «Mobil», «Elf», «Total» та «TotalEnergies». Обвинувачений діяв умисно, продаючи контрафактне моторне мастило, чим завдав матеріальної шкоди власникам брендів на загальну суму понад 1,08 мільйона гривень.

Згідно з матеріалами справи, починаючи з травня 2024 року, Слепченко протиправно придбав, зберігав та збував підроблене моторне мастило з етикетками відомих торговельних марок, видаючи його за оригінальну продукцію. Контрафактна продукція зберігалася в гаражах ГБК «Троєщина» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 28, та збувалася на Авторинку за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський, 19. Під час обшуку 17 березня 2025 року правоохоронці вилучили значну кількість фальсифікованого мастила, зокрема 32 каністри з маркою «Mobil», 580 каністр з маркою «Elf» та 176 каністр з марками «Total» і «TotalEnergies».

Слепченко визнав свою провину, щиро розкаявся та повністю відшкодував завдану шкоду, уклавши угоду про примирення з представниками компаній Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies Holdings та TotalEnergies SE. Суд затвердив угоду, призначивши обвинуваченому штраф у розмірі 68 000 гривень за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 229 КК України. Вилучену контрафактну продукцію, включаючи мастила марок «Mobil», «Elf», «Mobil», «TotalEnergies», а також «Toyota» і «Castrol», вирішено знищити.

Керівницю відділення «УКРГАЗБАНК» Олену Шевчик засуджено за розголошення банківської таємниці та незаконне відкриття рахунків

01 серпня 2025 року Південноукраїнський міський суд Миколаївської області виніс вирок у справі № 486/1280/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129248617) Шевчик Олени Сергіївни, керівниці відділення АБ «УКРГАЗБАНК» № 475/14 (Б). Її визнано винною за ч. 2 ст. 209-1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України за розголошення конфіденційної інформації фінансового моніторингу та несанкціоновану зміну даних в автоматизованих системах банку.

Деталі справи

За матеріалами слідства, у квітні 2024 року Шевчик Олена Сергіївна, діючи з корисливих мотивів, через месенджер Viber передала сторонній особі конфіденційні дані клієнтів банку, включаючи їхні персональні відомості та інформацію про фінансові операції. Зокрема, 4 квітня 2024 року о 14:59 вона надіслала фото таблиці з даними клієнтів, що є порушенням Закону України про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, 30 квітня 2024 року вона повідомила про розірвання ділових відносин із клієнтами через підозрілі перекази великих сум, пообіцявши сприяти переведенню залишків на заблокованих рахунках.

Також встановлено, що у січні 2024 року Шевчик залучила підлеглого до незаконного відкриття банківських рахунків на імена осіб, які не звертались до банку та не проходили ідентифікацію. Ці дії здійснювались через маніпуляції в автоматизованих системах банку «SCROOGE-ІІІ» та WebBank, що дозволило випустити платіжні картки, які згодом передавалися третім особам за грошову винагороду.

Наслідки злочинних дій

Дії Шевчик завдали істотної шкоди державним інтересам, підірвавши довіру до системи фінансового моніторингу та ускладнивши реагування на підозрілі фінансові операції. Це також створило загрозу для міжнародного співробітництва України у сфері стандартів FATF.

Вирок суду

28 червня 2025 року між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Шевчик повністю визнала свою провину. Суд затвердив угоду, призначивши їй штраф у розмірі 51 000 гривень та заборону обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями на 1 рік за ч. 2 ст. 209-1 КК України, а також 3 роки позбавлення волі за ч. 3 ст. 362 КК України. Згідно зі ст. 75 КК України, її звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік 6 місяців. На обвинувачену покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.