Громадянина Молдови засуджено до 3 років ув’язнення за контрабанду 22 авто під виглядом гуманітарної допомоги

27 червня 2025 року Садгірський районний суд міста Чернівці виніс вирок у справі № 726/1378/25 громадянину Республіки Молдова Радіте Рубіну, якого визнали винним у контрабанді автомобілів та відмиванні коштів. Обвинувачений отримав 3 роки та 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна (окрім житла) та забороною на 2 роки займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням транспортних засобів через митний кордон.

За даними вироку, Радіта Рубін, уродженець міста Бельце (Молдова), організував схему незаконного ввезення 22 легкових автомобілів на митну територію України з вересня по листопад 2024 року. Авто марок Volkswagen, Opel, Nissan, Hyundai, BMW, Mercedes, Skoda та Audi загальною вартістю понад 1,4 мільйона гривень були ввезені через пункт пропуску "Шегіні" Львівської митниці під виглядом гуманітарної допомоги для фіктивних благодійних фондів, таких як "Впевнені кроки", "Дефендер ЮА", "Дивергент" та інші. Це дозволило уникнути митного контролю та сплати платежів.

Обвинувачений залучав громадян України, які, не знаючи про злочинні наміри, доставляли авто з країн ЄС. Після ввезення Рубін продавав транспортні засоби за готівку, додаючи до вартості кожного еквівалент 1000 доларів США як прибуток. Загальний дохід від реалізації склав близько 2,3 мільйона гривень, які він легалізував, обмінюючи на долари США на ринку "Калинівський" у Чернівцях та використовуючи на власні потреби.

Суд кваліфікував дії Рубіна за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі) та ч. 1 ст. 209 КК України (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та добровільно перерахував 396 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Суд врахував ці обставини як пом’якшувальні, але також відзначив обтяжувальну – вчинення злочину в умовах воєнного стану.

Конфісковані 22 автомобілі буде передано на потреби Збройних Сил України. Строк ув’язнення рахуватиметься з моменту затримання Рубіна 7 грудня 2024 року.

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Національного ботсаду до Держаудитслужби щодо захисту ділової репутації

07 серпня 2025 року Господарський суд міста Києва, під головуванням судді Плотницької Н.Б., виніс рішення у справі № 910/4261/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129575578) за позовом Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України проти Державної аудиторської служби України. Позов стосувався захисту ділової репутації та спростування недостовірної інформації, оприлюдненої відповідачем.

Передумови справи

Позов було подано 4 червня 2025 року через публікацію Державної аудиторської служби від 9 січня 2025 року на її офіційному вебсайті, а також у соціальних мережах Facebook і Telegram. У публікації стверджувалося, що Національний ботанічний сад порушив законодавство, уклавши інвестиційну угоду щодо земельної ділянки за адресою вул. Садово-Ботанічна, 1 у Києві, яка є частиною природно-заповідного фонду України. Зокрема, йшлося про отримання ботанічним садом від інвестора готівки, послуг та товарів (зокрема цибулин тюльпанів і ґрунту) на суму 2,6 млн грн, що, на думку позивача, не відповідало дійсності та шкодило його діловій репутації.

Судовий розгляд

Під час розгляду справи суд проаналізував матеріали, надані сторонами, зокрема довідку Держаудитслужби від 10 січня 2024 року, складену за результатами фінансового аудиту діяльності НАН України за період з 1 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року. Суд встановив, що частина інформації у публікації, зокрема твердження про отримання ботанічним садом "готівки" та заголовок публікації, не відповідає дійсності. Зокрема, договір між ботанічним садом і ТОВ "КСМ-Девелопмент" від 5 жовтня 2018 року не передбачав передачу земельної ділянки, а право постійного землекористування залишалося за позивачем.

Водночас суд визнав, що інші твердження, які стосувалися інвестиційної угоди та неможливості її реалізації через природоохоронний статус території, ґрунтуються на фактичних даних, викладених у довідці Держаудитслужби, і не є недостовірними.

Рішення суду

Суд зобов’язав Державну аудиторську службу України спростувати недостовірну інформацію шляхом розміщення тексту вступної та резолютивної частин судового рішення на офіційному вебсайті, сторінках у Facebook і Telegram, а також видалити недостовірну інформацію з усіх зазначених платформ.

Причини конфлікту

Суть конфлікту полягає в підозрі щодо можливої забудови території Національного ботанічного саду імені Гришка в Києві через інвестиційну угоду з ТОВ “КСМ-Девелопмент”, компанією, пов’язаною з житловою забудовою та земельними скандалами. Державна аудиторська служба повідомила, що землі ботсаду передали під забудову, попри охоронний статус, а ботсад отримав 2,6 млн грн у вигляді грошей, товарів і послуг. Дирекція ботсаду заперечує плани забудови, стверджуючи, що угода стосувалася лише ремонту приміщень. Громадськість, столична влада та НАН України виступили проти угоди, вимагаючи її розірвання.

У Могилеві-Подільському суд покарав матір трьох дітей за шахрайство та відмивання державних коштів

15 серпня 2025 року Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області виніс вирок у справі №138/1981/25 щодо жінки, на утриманні якої троє неповнолітніх дітей. Її визнали винною у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Обставини справи

Засуджена, уродженка с. Грабарівка Могилів-Подільського району, молодша медсестра Грабарівського інтернату, була визнана винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами справи, у період з лютого 2023 року по січень 2025 року засуджена, не повідомивши про свій шлюб від 27 жовтня 2022 року, подавала заяви на отримання державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та сімей з дітьми. Таким чином вона незаконно отримала соціальні виплати на загальну суму 122 729,38 грн, включаючи одноразову грошову допомогу «Тепла зима» у розмірі 19 500 грн. Отримані кошти вона легалізувала через фінансові операції, знімаючи готівку та розраховуючись за товари й послуги через розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк».

Рішення суду

Суд визнав особу винною за обома статтями. За ч. 1 ст. 190 КК України їй призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, а за ч. 1 ст. 209 КК України – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на один рік. Остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого, склало три роки позбавлення волі. Однак суд звільнив засуджену від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк в один рік за умови виконання обов’язків, передбачених ст. 76 КК України.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов Управління соціального захисту населення Могилів-Подільської РДА, зобов’язавши засуджену відшкодувати завдану шкоду в розмірі 122 729,38 грн. З урахуванням її матеріального становища, сплату розстрочено на 12 місяців по 10 227,45 грн щомісяця. Також із засудженої стягнуто 8 481,60 грн процесуальних витрат на користь держави.

Реакція засудженої

У судовому засіданні засуджена визнала свою вину в повному обсязі, щиро розкаялася та не оспорювала суму завданої шкоди. Вона зазначила, що через низький дохід не може сплатити кошти одразу, що стало підставою для розстрочення платежів.

Волинський суд засудив волонтера до умовного терміну за контрабанду 5 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Волинський суд засудив волонтера до умовного терміну за контрабанду 5 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

24 липня 2025 року Володимирський міський суд Волинської області виніс у справі № 154/2590/25 вирок Семенюку Олегу Борисовичу, директору благодійної організації «БФ «Волонтери для перемоги», за контрабанду підакцизних товарів. Обвинуваченого визнали винним у незаконному ввезенні п'яти автомобілів з Європи під виглядом гуманітарної допомоги, з подальшим продажем їх на території України. 

Згідно з матеріалами справи, Семенюк, житель Ковеля з інвалідністю III групи, з червня 2024 по лютий 2025 року придбав у Європі п'ять легкових автомобілів: KIA Sportage (1999 р.в.), два BMW 530D (2001 р.в.), BMW 525D (2002 р.в.) та Volvo S80 (1999 р.в.). Він ввіз їх через митні пости «Устилуг-Зосин» та «Угринів-Долгобичув», подаючи фальшиві декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою. Автомобілі, які належать до підакцизних товарів, були призначені для продажу, а не для благодійних цілей, що порушує Митний і Податковий кодекси України, а також постанови Кабміну щодо гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Загальна вартість контрабанди склала понад 1,28 млн грн. Семенюк розміщував оголошення про продаж авто в інтернеті та отримував готівку від покупців. Суд кваліфікував дії як контрабанду в значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України), з обтяжуючими обставинами: рецидив злочинів та використання умов воєнного стану. Пом'якшувальними визнали щире каяття та сприяння розслідуванню.

Сторони уклали угоду про визнання винуватості. Суд призначив 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців. На Семенюка покладено обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та періодично з'являтися на реєстрацію в орган пробації. Суд не заборонив виїзд за кордон, враховуючи професійну діяльність обвинуваченого. Крім того, стягнуто 9000 грн процесуальних витрат на користь держави, а арешт на майно скасовано.

Засуджено жителя Львівщини за контрабанду 16 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

21 квітня 2025 року Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок у справі № 444/1344/25 Бовти Василя Васильовича, якого обвинувачували в контрабанді підакцизних товарів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Чоловік імпортував 16 автомобілів з Естонії, декларуючи їх як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України, але насправді продавав за готівку, уникаючи митних платежів. Загальна вартість контрабанди перевищила 2,2 мільйона гривень.

За матеріалами справи, Бовта Василь Васильович, житель Яворова, розробив схему на початку лютого 2024 року. Використовуючи зв'язки з благодійною організацією "БФ "Мирне око'" (керівником якої є його цивільна дружина Клімань Марта Богданівна), він реєстрував автомобілі як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Авто купувалися в Таллінні через знайомого, транспортувалися через митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці з приховуванням від контролю, а потім розміщувалися на продаж в інтернеті за цінами від 3999 до 7099 доларів США.

Серед імпортованих авто були моделі Mitsubishi Outlander XL, Volkswagen Touareg, Nissan Pathfinder, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Honda CR-V, SsangYong Rexton, Nissan Navara та Toyota RAV4. Бовта запевняв керівництво фонду, що машини передадуть військовим, але замість цього реалізовував їх для особистого збагачення. Один з епізодів стосувався легалізації 160 тисяч гривень від продажу Honda CR-V, за які придбано Toyota RAV4, що також ввезли контрабандою.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором 21 квітня 2025 року. Суддя визнала його винним за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі) та ч. 1 ст. 209 КК (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням товарів (включаючи гуманітарну допомогу) на 2 роки.

Враховуючи визнання вини та відсутність попередніх судимостей, суд звільнив Бовту від реального відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. На нього покладено обов'язки періодично реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Без конфіскації майна, але застосовано спеціальну конфіскацію Toyota RAV4. Крім того, стягнуто 196 409 гривень на користь держави за експертні витрати.

Начальник відділу закупівель ТОВ «Ріверсайд Груп» був засуджений за контрабанду курятини до США і ЄС

31 липня 2025 року Голосіївський районний суд Києва 31 липня 2025 року виніс вирок у кримінальній справі №752/13520/25 щодо Корнієнка Романа Івановича, начальника відділу закупівель ТОВ «Ріверсайд Груп». Обвинуваченого визнали винним у контрабанді товарів та неодноразовому використанні підроблених документів, передбачених частиною 2 статті 201-3 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. 

З вересня по жовтень 2024 року Корнієнко підробляв ліцензії Міністерства економіки України на експорт, змінюючи коди товарів (з 0207145000 на 0207141000), дані про покупців, кількості, вартості, країни призначення та інші деталі. Це дозволило обійти ліцензування, обов'язкове для експорту м'яса свійської птиці до країн ЄС відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1402 від 27 грудня 2023 року.

Слідство встановило п'ять епізодів контрабанди:

• 6 вересня 2024: експорт 20 тонн курячого філе до Globex International Inc. (США) вартістю 64 600 євро (2 944 977 грн).
• 11 жовтня 2024: експорт понад 20 тонн курячого філе до Artyom es Tarsa Kft. (Угорщина) вартістю 70 287,50 євро (3 166 290 грн).
• 16 жовтня 2024: експорт понад 20 тонн курячого філе до тієї ж угорської компанії вартістю 70 612,50 євро (3 172 139 грн).
• 18 жовтня 2024: експорт понад 19 тонн курячого філе до Inseza Agro L.L.C.-FZ (ОАЕ) вартістю 71 226,84 євро (3 190 514 грн).
• 29 жовтня 2024: експорт понад 20 тонн курятини (включаючи філе та грудинки) до JOSI LOGISTIC SRL (Румунія) вартістю 67 014,30 євро (2 716 124 грн).

Загальна вартість контрабанди склала понад 15,4 мільйона гривень. Товари переміщувалися через пункт пропуску «Дякове – Халмеу» на Закарпатті з використанням підроблених документів, поданих через митного брокера, який не знав про злочин.

30 травня 2025 року Корнієнко уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Київської обласної прокуратури, визнавши провину та активно сприяючи розслідуванню. Суд врахував щире каяття обвинуваченого та відсутність обтяжуючих обставин.

Покарання: штраф у розмірі 850 000 гривень (50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням товарів через кордон, на 3 роки, а також конфіскація майна. Додатковий штраф за підробку документів (510 гривень) поглинено основним покаранням.

Суд в Києві почав розглядати спір між ТМ «Millenium Bubble» та ТМ «Roshen Bubble»

В серпня 2025 року Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі № 910/7957/25 за позовом ТОВ "Малбі Фудс" (м. Дніпро) проти ДП "Кондитерська Корпорація "Рошен" (м. Київ) та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" (м. Вінниця). Позов стосується визнання неправомірним використання торговельних марок "Bubble" та "Millenium Bubble", а також вимог щодо заборони їх використання та вилучення з обігу товарів із цими позначеннями.

Деталі справи

ТОВ "Малбі Фудс" звернулося до суду з вимогами:

• Визнати використання відповідачами позначень "Bubble" (свідоцтво на ТМ № 180567) та "Millenium Bubble" (свідоцтво на ТМ № 180566) для товарів 30 класу МКТП протиправним, оскільки це порушує права інтелектуальної власності позивача.
• Заборонити ДП "КК "Рошен" та ПрАТ "Вінницька Кондитерська Фабрика" використовувати ці торговельні марки, зокрема в маркуванні, рекламі, діловій документації та мережі Інтернет.
• Зобов’язати відповідачів вилучити з обігу та знищити товари з цими позначеннями, включно з кліше для їх виробництва.
• Опублікувати в ЗМІ інформацію про порушення прав інтелектуальної власності.Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження

Забезпечення позову

03 липня 2025 року суддя О.В. Котков задовольнив заяву ТОВ "Малбі Фудс" про забезпечення позову (https://reyestr.court.gov.ua/Review/128593540). Ухвалою суду:

• Заборонено відповідачам продаж продукції з позначенням "Bubble" до набрання рішенням законної сили.
• Вінницькій митниці доручено зупинити митне оформлення низки кондитерських виробів "Рошен", зокрема пористого шоколаду, загальною вагою 604,8 кг та 403,2 кг, заявлених для експорту до Казахстану та Румунії.

Ці заходи спрямовані на захист майнових прав позивача та запобігання можливим труднощам у виконанні рішення суду. Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом десяти днів.

Новий поворот у справі

Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва про забезпечення позову. Однак, 04 серпня 2025 року Позивач попросив суд скасувати заходи забезпечення позову. Оскільки матеріали справи на той час були вже передані до Північного апеляційного господарського суду, Господарський суд міста Києва ухвалив відкласти розгляд цієї заяви до повернення матеріалів.

Контекст спору

Позивач стверджує, що торговельні марки "Bubble" та "Millenium Bubble" належать йому на підставі ліцензійного договору від 01.11.2023, укладеного з власником марок Шаринов Євгеній Павлович, який є СЕО та співзасновником компанії Millennium. Використання цих позначень відповідачами на упаковках пористого шоколаду "Рошен" Позивач вважає порушенням його прав інтелектуальної власності.