Хотів "допомогу від ООН", а втратив 400 тис. грн: розкрита шахрайська схема

Головне слідче управління Національної поліції України завершило розслідування масштабної справи про діяльність організованої злочинної групи, яка впродовж літа 2023 року обманювала українців під час воєнного стану.

Схема злочину

Зловмисники розповсюджували фішингові посилання через месенджери Viber, Telegram та соціальну мережу Facebook, обіцяючи громадянам грошову допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Жертви, які переходили за посиланням, вводили дані своїх банківських карток — номер, термін дії, CVV-код та пароль.

Отримавши доступ до карток потерпілих, шахраї прив'язували їх до функції безконтактної оплати на власних смартфонах. Після цього зловмисники знімали гроші через банкомати з NFC-модулем у Києві, Черкасах та Ніжині.

Масштаби злочинної діяльності

Наразі у кримінальному провадженні розслідується 30 епізодів шахрайської діяльності. Загальна сума викрадених коштів становить понад 1,1 мільйона гривень. Серед постраждалих — 23 особи, які втратили від 10 тисяч до 403 тисяч гривень кожна. Наприклад: 08.07.2023 — 60 000 грн, 16.07.2023 — 67 900 грн,  03.08.2023 — 97 600 грн.

Найбільша сума крадіжки зафіксована 21 липня 2023 року — 403 900 гривень.

Організатор злочинної групи

Організатором угруповання виступив фотограф Валентин Василенко, який у період вчинення злочинів перебував у Сумському слідчому ізоляторі у зв'язку з іншим кримінальним провадженням. Незважаючи на це, він зумів створити та керувати групою щонайменше з семи осіб, які діяли за чітко розробленим планом.

11 лютого 2025 року Василенку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема організації злочинної групи та шахрайства у особливо великих розмірах.

Затримані та підозрювані

У справі проходять вісім обвинувачених:

1. Василенко Валентин Валентинович (організатор)
2. Шандраков Богдан Дмитрович
3. Приліпко Олександр Васильович
4. Юношев Євген Петрович
5. Тичина Володимир Андрійович
6. Кочерга Дмитрій Андрійович
7. Новосад Дмитро Валентинович
8. Чуйко Андрій Олегович

Попередження поліції

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та дотримуватися простих правил безпеки:

• Отримувати інформацію про фінансові виплати лише з офіційних джерел
• Ніколи не повідомляти дані банківських карток на сумнівних сайтах
• У разі помилкового введення даних негайно блокувати картку через мобільний застосунок або гарячу лінію банку
• При підозрі на шахрайство одразу звертатися до поліції за телефоном 102

Кримінальне провадження продовжується. Обвинуваченим загрожує покарання згідно з Кримінальним кодексом України за організацію злочинної групи та шахрайство у особливо великих розмірах.